非法集资犯罪研究与律师实务 翟呈群著 法律出版社fl
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9787519758615
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作者:
翟呈群著
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出版社:
法律出版社
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ISBN:
9787519758615
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出版时间:
2021-09
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装帧:
平装
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开本:
16开
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ISBN:
9787519758615
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出版时间:
2021-09
上书时间2023-10-01
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商品描述：
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商品参数
书号：9787519758615
书名：非法集资犯罪研究与律师实务
作者：翟呈群著
定价：68.00
出版日期：2021-9
页码：233
重量：399克
开本：16
字数：261千
装帧：平装
版次：1
内容介绍
本书全面梳理了非法集资行为的基本理论、现行法规，并结合实务经验对非法集资案件辩护进行系统总结。特别适合司法办案人员、刑事律师阅读。
目录
目 录
上篇 非法集资犯罪相关理论
*一章 非法集资的概念与构成
*一节 非法集资犯罪的概念
一、非法集资概念
二、合法集资概念辨析
三、合法集资与非法集资的界分
*二节 非法集资犯罪四特性
一、非法性
二、公开性
三、利诱性
四、社会性
第三节 非法集资的常见类型
一、民间融资中介
二、私募基金
三、虚拟货币
四、P2P网贷
五、保险行业
六、商品销售与提供服务
七、其他类型
*二章 非法集资的立法
*一节 非法集资犯罪的立法历程
一、空白阶段
二、萌芽阶段（1978~1995年）
三、初步发展阶段（1995~2010年）
四、快速发展阶段（2010年到今）
*二节 非法集资法律规制的特点及趋势
一、刑罚结构不断调整
二、罚金刑的修改
三、投资者地位的演变
第三章 非法集资犯罪的治理现状
*一节 非法集资犯罪的案发状况
*二节 非法集资犯罪的案发原因
一、宏观经济层面
二、微观主体层面
第三节 非法集资犯罪的惩治与预防
一、加大对非法集资犯罪的打击力度
二、完善综合治理防控体系
下篇 非法集资犯罪的司法实务
第四章 非法集资犯罪的司法认定
*一节 罪与非罪的界限
一、刑民交叉问题
二、刑行衔接机制
*二节 非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限
一、非法占有目的的内涵
二、非法占有目的的推定原则
三、非法占有目的的具体推定方法
第三节 集资诈骗罪与传销犯罪的界限
一、法律规范
二、实践状况
三、集资诈骗罪与传销犯罪的竞合
四、集资诈骗罪与传销犯罪的区别
第四节 单位犯罪与个人犯罪的界限
一、法律规范
二、非法集资犯罪的“去单位犯罪化”
三、非法集资单位犯罪的认定
第五节 非法集资案件的涉案资产处置
一、法律规范
二、非法集资案件涉案财产范围
三、当前国内非法集资涉案资产处置模式
四、非法集资案件涉案资产处置难点
五、非法集资案件涉案资产处置思路
第五章 非法集资犯罪的有效辩护
*一节 非法集资案件的证据辩护
一、物证、书证
二、证人证言
三、被害人的陈述
四、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解
五、鉴定意见
六、勘验、检查等笔录
七、视听资料、电子数据
*二节 非法集资案件的无罪辩护
一、非法吸收公众存款罪的无罪辩护
二、集资诈骗罪的无罪辩护
第三节 非法集资案件的罪轻辩护
一、集资诈骗罪的轻罪辩护
二、行为人构成单位犯罪，而非个人犯罪
三、具有从犯情节
四、具有自首情节
五、具有立功情节
六、具备积极退赃退赔情节
七、具有获得集资参与人谅解的情节
八、具备协助追赃挽损情节
第四节 非法集资犯罪的数额辩护
一、非法集资的犯罪数额概念
二、各种场合下非法集资犯罪数额的认定
三、非法集资犯罪数额证据的审查
第六章 从实务看非法集资案件的有效辩护
*一节 兴邦公司非法集资案
一、案情概要
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
六、法治样本与媒体关注
*二节 鼎丰公司非法集资案
一、案情概要
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
第三节 某私募基金型非法集资案
一、案情概要
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
第四节 某虚拟货币类非法集资案
一、案情概要
二、争议焦点
三、检方指控
四、辩方意见
五、法院研判
附录 非法集资犯罪所涉法律法规
一、法律
二、司法解释及解释性文件
三、行政法规
四、部门规范性文件
参考文献
后 记
表 目 录
表1-1-1 非法集资概念法律文件统计表5
表1-1-2 非法集资涵盖罪名一览表7
表1-1-3 欺诈发行债券罪修改前后对比表8
表1-1-4 非法吸收公众存款罪修改前后对比表10
表1-1-5 集资诈骗罪修改前后对比表12
表1-3-1 私募基金非法集资涉及罪名一览表34
表1-3-2 P2P非法集资案件案由分布表48
表1-3-3 P2P非法集资犯罪模式一览表50
表1-3-4 保险企业涉嫌非法集资犯罪刑事法律风险一览表53
表4-3-1 集资诈骗及传销犯罪检索结果一览表101
图目录
图 目 录
图1-1-1 欺诈发行债券案件数量统计图10
图1-3-1 私募基金非法集资犯罪案件数统计图33
图1-3-2 私募基金非法集资案件地域分布图34
图1-3-3 虚拟货币非法集资案件数统计图44
图1-3-4 2010~2019年P2P网贷成交量走势统计图46
图1-3-5 P2P非法集资案件数量统计图47
图1-3-6 浙江省P2P类非法集资案件数据图（2018~2020年）48
图3-1-1 2016~2019年全国检察机关办理非法集资案起诉人数统计图75
图3-1-2 2016~2020年非法吸收公众存款罪裁判文书数量统计图76
图3-1-3 2016~2020年集资诈骗罪裁判文书数量统计图76
图3-1-4 2014~2019年上海市非法吸收公众存款案件数量统计图77
图3-1-5 2014~2019年上海市集资诈骗案件数量统计图77
图3-1-6 浙江省2017~2020年新发非法集资案件数据统计图78
图4-3-1 集资诈骗及传销犯罪案件数量统计图101
图4-5-1 非法集资涉案资产处置—行政机关主导模式流程图117
图4-5-2 非法集资房企涉案资产盘活模式流程图118
图4-5-3 非法集资涉案资产处置—司法机关主导模式流程图118
图4-5-4 非法集资涉案资产处置—资产管理公司参与模式流程图119
作者介绍
翟呈群
京衡律师上海事务所执行主任，京衡律师管理合伙人，京衡律师刑事业务委员会副主任。先后就读于西南政法大学、中国政法大学，刑法学硕士。任上海政法学院法学兼职教授、硕导，上海律协刑法与刑事辩护业务委员会委员，西南政法大学刑事辩护研究中心研究员等社会职务。成功办理一系列有社会影响力、重大疑难复杂的刑事案件，特别是金融类刑事案件。参与编著《定罪量刑指南》（第六版）。
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