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杜金富 编 / 中国金融出版社 / 2013-12 / 平装
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上书时间2026-05-26
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部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编
《部分国家(地区)反洗钱/反恐融资规定选编》主要内容包括:关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令、关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案、美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章、2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)、打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例、打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引等。
欧盟关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案美国美国财政部金融犯罪执法网络(FINCEN)规章澳大利亚2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定(第1号)中国香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引中国台湾“洗钱防制法修正“洗钱防制法”部分条文
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图2
图3
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开播时间:09月02日 10:30