正版保障 假一赔十 可开发票
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作者:
中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译
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出版社:
中国金融出版社
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ISBN:
9787522008516
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出版时间:
2021-12
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装帧:
平装
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开本:
16开
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作者:
中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译
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出版社:
中国金融出版社
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ISBN:
9787522008516
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出版时间:
2021-12
售价
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¥98.00
品相
全新
上书时间2024-03-01
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商品描述:
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目录
FATF
透明度与受益所有权指引
法人受益所有权最佳实践
美国
美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)关于金融机构客户尽职调查要求及常见问题解答
最终规则
2016年7月19日答疑
2018年4月3日答疑
美国联邦金融机构检查委员会(FFIEC)《银行保密法/反洗钱检查手册》(摘译)
法人客户受益所有权规定
公司透明度法案
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849号指令(摘译)
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843号指令
卢森堡金融监管委员会第19/732号通函
内容摘要
受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别作为当前靠前反洗钱监管新兴领域,各国已采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及靠前标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解靠前反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
精彩内容
受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别是当前国际反洗钱监管新兴领域。各国采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。
本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
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