投资移民法律制度研究--以境外追逃追赃为视角
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作者:
杨超
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出版社:
中国政法大学出版社
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ISBN:
9787562099109
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出版时间:
2020-09
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四部分类:
子部 > 艺术 > 书画
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装帧:
平装
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开本:
16开
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出版时间:
2020-09
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四部分类:
子部 > 艺术 > 书画
售价
￥
40.15
6.0折
定价
￥67.00
品相
全新
上书时间2023-08-04
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商品描述：
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作者简介
杨超女，出生于福建南平。G20反腐败追逃追赃研究中心专职研究员，北京师范大学刑事法律科学研究院讲师，法学博士（意大利罗马大学博士联合培养），法学博士后，中国廉政法制研究会理事。主持司法部中青年研究项目、国家社会科学基金重大项目子课题等科研项目，参与多项国家及省部级研究项目。在《法学杂志》《刑法论丛》《中国法学文档》《税务研究》《检察日报》《法治日报》等报刊发表学术论文三十多篇，参与编著《黑社会性质犯罪专题整理》著作一部。
目录
序
引言
第一章 投资移民法律制度及基本概况
第一节 概念
第二节 投资移民类型
第三节 投资移民政策主要特征
第四节 全球视角下的投资移民版图
第五节 中国向外投资移民基本发展态势
第二章 主要国家投资移民审核机制及主管机关
第一节 审核机制之一：对投资行为的监管
第二节 审核机制之二：对直接获得永久居民身份或护照的
第三节 审核机制之三：对投资移民者入境后的管理与监督
第四节 投资移民的主管机关
第三章 对投资移民申请者身份背景调查的审查程序与规则
第一节 经商专业背景（资历）
第二节 无犯罪背景证明及调查
第三节 身份欺诈
第四节 建立对可疑（违法）人员的信息通报与共享机制
第四章 对投资资金调查与反洗钱、反避税法律体系的契合
第一节 资金调查及要求
第二节 我国对策
第五章 全方位的国际刑事司法合作以打击非法投资移民
第一节 移民法的执法合作
第二节 刑事司法合作
第六章 投资移民法律制度评价标准及我国完善国内防逃机制的相关建议
第一节 投资移民法律制度的评价标准
第二节 针对虚假投资移民，织密国内防逃机制
参考文献
致谢
内容摘要
第―节概念投资移民是指具有一定资产并且符合其他一些限制性条件的投资者，为换取投资移民身份，将资金投资到目的国政府批准的投资基金或合适的商业项目的一种人。投资移民也被称为“经济型公民”（Economic Citizenship,Cit-izenship Investment Program）。有学者认为，在目的国投入了该国移民法所规定的一定数额的资金，或者在该国创业并为当地人提供了规定数额的工作机会，从而获准移民该国的外国人，即“投资移民”。美国《移民与国籍法》(Immigration and Nationality Act,INA)第203(b)（5)条规定，美国政府提供投资移民签证，颁发给希望通过投资美国企业来获得在美永久居留权的合格人士。澳大利亚贸促会在解释澳大利亚政府于2015年推出的投资移民新政时指出，澳大利亚希望能够接收推动澳大利亚经济发展的投资移民。从投资移民的设置目的来看，接受投资移民是希望通过他们的经济能力，对目的国经济发展起到带动和创造作用；在母国积累了一定财富的商业人士在移民国也能寻求到更好的发展机会和生活环境。在这种流动中，发达国家凭借良好的社会环境、经济优势吸引源源不断的移民前来，同时也依靠移民红利，获得经济发展的加速动力。投资移民政策是投资政策和移民政策的结合，设立的目的是提供永居权或护照吸引外籍富人在流入国进行实质性投资，创造就业机会，促进经济发展，或是强制移民富人须在本地投资，防止资产外流。投资移民所强调的是移民申请人的投资行为应达到移民目的国的要求。一般而言，与其他移民类型相比，投资移民对申请人自身，如申请人的学历、语言等要求较低。通过一名主申请人进行投资移民，就能将配偶、子女，有些国家甚至允许虽已成年但符合一定条件的子女作为附属人员一同获得移民身份。因此，投资移民在近年来成为颇受欢迎的移民方式。这其中有的申请人希望提高生活质量，通过移民获得更好的生活环境，也有合理配置财产的因素，如利用第二个或第三个护照以转移、配置财产。从全球来看，当今许多国家都开放了投资移民政策，试图通过投资移民吸引更多的高净值人士、高端商务人士或资金流入本国。各个国家结合本国经济状况、法律制度等因素对投资行为设置了不同的要求。投资移民对世界经济发展的重要性不可忽视，如《英中时报》报道，每7家英国企业中就有1家属于移民企业家。来自155个国家的海外移民在英国创办了企业，创业者人数接近50万。（1）事实上，投资移民对于一些小国的经济发展的影响力更是不容小觑。例如，在大力推行投资移民政策的加勒比地区，投资移民可谓是决定本国经济指数的一个重要因素，投资移民带来的资金流对当地房地产行业及相关产业都起到了决定性的作用。但是，由于不少国家的投资移民政策只强调资金的唯一性和重要性，对申请人的能力没有提出专业性和技能性的要求，使得这些国家的投资移民项目被调侃为“护照商店”。这种政策被视为只要移民申请人支付一定费用，就能够“购买”移民流入国的护照或永久居留身份，而不再需要其他的实际投资或经商活动。从中国国内来看，近年来投资移民受关注度逐渐升温，这一原本只限于“高净值”人群的移民方式开始走进社会的各个层面，越来越多的人接触到投资移民的概念，也有更多的人选择或考虑选择进行投资移民。投资移民成为社会生活中的一个热点。对此，我国在保持经济发展与加强反腐败工作中如何应对大量移出性投资移民的局面，如何吸引其他国家人员前来成为投资移民申请者，如何防止贪腐人员利用投资移民的便利性外逃，都值得思考与研究。
精彩内容
本书以投资移民数据为基础，对近年来全球投资移民的主要活动版图进行了分析。全书针对投资移民法律制度核心的研究包括：以各国投资移民主管机关、投资移民审核机制及审核标准为主要内容；以投资移民申请者背景核查和投资资金监管为切入点，分析了典型投资移民审核制度中存在的监管空白；结合国际刑事司法合作，分析如何以不同刑事司法合作的方式，对已经或正在获取投资移民身份的违法犯罪人员进行追逃追赃。此外，本书结合国际组织的相关报告对投资移民法律制度进行了评价，提出建立我国投资移民法律制度的建议。针对贪腐人员利用投资移民方式外逃，本书分析了如何堵住贪腐人员利用投资移民渠道外逃及转移非法资产的漏洞，包括构建起防止我国贪腐人员外逃的日常化机制；同时加强对外逃人员在移民过程中非法行为的调查，更为精准地收集外逃人员的违法证据，提高我国在国际反腐败追逃追赃工作中的针对性。
媒体评论
本书通过开展投资移民法律制度的研究，对投资移民现象及发展趋势进行分析，梳理出目前各国已经建立的移民法律体系，特别是投资移民的法律与政策，熟悉各国的法律制度，发现各国投资移民制度可能出现的监管空白点，厘清我国目前在投资移民法律制度方面的监管漏洞与空白，就此对应性地加强我国相关监管手段和机制；通过对投资移民法律制度的研究，清晰地掌握贪腐人员通过投资移民方式外逃的渠道和方式，实现《二十国集团反腐败追逃追赃 原则》中提出的打击腐败犯罪“零容忍”“零障碍”“零漏洞”的原则，依靠 刑事合作， 湮灭贪腐人员企图以外国身份逃避 法律制裁的幻想。
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