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高增安 著 / 科学出版社 / 2011-06 / 平装
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贸易洗钱与反洗钱研究
贸易洗钱是通过伪造、变造交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。它本质上已不只是非法收益合法化的途径,而演变为典型的非传统安全威胁、犯罪的放大器和自由市场经济体系最大的漏洞。高增安编写的《贸易洗钱与反洗钱研究》构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架,识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式,并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模,进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想,为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。同时,《贸易洗钱与反洗钱研究》还深度解析了中国的典型贸易洗钱案例,从而揭示中国反贸易洗钱中存在的问题及深层次原因,并提出全方位反贸易洗钱体系建设构想。
《贸易洗钱与反洗钱研究》是一部系统、全面、深入地对新兴的贸易洗钱进行理论、实证与应用研究的专著,可以作为国家涉贸主管部门防范和打击贸易领域洗钱与恐怖融资行为的重要参考资料,还可以作为国际贸易交易主体和服务主体反洗钱合规文化建设的培训教材。
高增安,西南交通大学经济管理学院副教授,四川省成都市中级人民法院专家陪审员,英语硕士,管理学博士生。曾长期在外贸公司从事外销及管理工作,并为中石油、平安保险、TCL、国家发改委等多家机构提供管理培训与咨询服务。主要研究方向为跨文化冲突与商务谈判、管理沟通、国际贸易、倾销与反倾销等,主要著(译)作有《营销英语》、《商务英语导航》、《MBA商务英语》、《人力资源管理精要》(罗伯特L.马西斯著,第2版)、《管理学原理》(理查德L.达夫特著,第4版)、《最佳员工成长法则》(史蒂文R.韦伯著)、《唐·舒尔茨论品
总序序前言第1章绪论1.1引言1.2洗钱概念1.3国内外关于贸易洗钱的研究1.4反洗钱概要1.5主要研究内容1.6研究目的与意义1.7主要创新点与不足第2章非传统安全视角下的贸易洗钱2.1非传统安全概述2.2新形势下洗钱定义的拓展2.3贸易洗钱的提出与界定2.4贸易洗钱的本质2.5贸易洗钱的特点2.6本章小结第3章贸易洗钱的机理探析3.1贸易洗钱的发展动因3.2贸易洗钱的基本法则3.3贸易洗钱的行为动机与内在机理3.4贸易洗钱的类型划分3.5贸易洗钱的警兆指标及其特征描述3.6本章小结第4章国际贸易基于转移定价的洗钱4.1转移定价概述4.2转移定价与洗钱和资本外逃的内在关联性4.3一般贸易的转移定价洗钱4.4转口贸易的转移定价洗钱4.5易货贸易的转移定价洗钱4.6本章小结第5章国际贸易基于支付方式的洗钱5.1国际贸易支付方式概述5.2基于汇付与托收的地下钱庄洗钱5.3基于信用证交易的洗钱5.4人民币国际化对反洗钱的新挑战5.5本章小结第6章出口信用保险机构在贸易促进中的反洗钱机制6.1出口信用保险概述6.2出口信用保险洗钱的定义、形式与特点6.3出口信用保险洗钱的诱因6.4完善我国出口信用保险机构反洗钱制度安排6.5我国出口信用保险机构反洗钱制度的实施要点6.6本章小结第7章金融机构在贸易结算和融资中的反洗钱机制7.1金融机构的贸易促进职责与反洗钱义务7.2金融机构面临的洗钱风险7.3金融机构风险为本反洗钱思想的提出7.4金融机构贸易洗钱风险细分与管理7.5金融机构反贸易洗钱机制构建7.6完善金融机构可疑信息报告制度的建议7.7本章小结第8章国家反贸易洗钱的保障机制8.1国家反洗钱的基本原则8.2国家反贸易洗钱体系建设原则8.3涉贸主管部门的目标定位与主要职责8.4反贸易洗钱意识培养与能力建设8.5部门间反贸易洗钱信息共享机制8.6部门间反贸易洗钱行动协同机制8.7践行国家反贸易洗钱承诺8.8本章小结第9章国际反贸易洗钱的合作机制9.1非传统安全问题的全球治理观9.2国际反贸易洗钱合作的法律依据9.3国际反贸易洗钱合作的平台9.4国际反贸易洗钱合作的形式9.5国际反贸易洗钱合作的运行机制9.6本章小结第10章中国贸易洗钱现状与反制体系构想10.1引言10.2中国贸易洗钱的现状:典型案例分析10.3我国目前反贸易洗钱存在的突出问题10.4构筑全方位的反贸易洗钱体系10.5本章小结第11章贸易洗钱的发展趋势与我国的对策11.1关于目前国内外贸易洗钱形势的基本判断11.2防范和打击贸易洗钱的政策与对策建议11.3本章小结参考文献附录1944~2010年国际反洗钱大事纪要后记
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开播时间:09月02日 10:30