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汪澄清 著 / 民主与建设出版社 / 2007-01 / 平装
售价 ¥ 5.00 1.9折
定价 ¥25.80
品相 八五品
上书时间2021-11-29
反洗钱在行动
什么是洗钱?洗钱产生的条件是什么?洗钱究竟有哪些手法?洗钱的危害是什么?我们采取了哪些反洗钱的措施?本书正是从这些方面对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起;从情形各异的洗钱手法,包括利国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。
引言:阿里·卡彭的洗衣店湖畔的奥秘海滩的印记沧海桑田罪恶之果:沾染污渍和血腥的钱黑社会离奇的命案蒋介石的夜壶万国禁烟会议与保护权之转移天下乌鸦主动上门机构建设临界体积与链式效应从“护花使者”到“敲诈勒索”色情业与博彩业文森特·查尔斯·特里萨世纪情结辛纳屈走私与地下黑市金融工具贩毒巨额毒资为何第一罪恶之源腐败刚果(金)前总统蒙博托印尼前总统苏哈托菲律宾前总统马科斯黑幕重重:情形各异的洗钱手法狮子辛巴惊人的相似借鸡下蛋走出国门运作私有化”红顶商人青年科技创新中心合作企业国际贸易洗钱之道物极必反大容量洗衣机店铺工具阶段公司工具阶段金融工具阶段增值的“黑匣子”经营型黑匣子投资型黑匣子贸易型黑匣子林林总总正义之剑:反洗钱措施与对策国际合作兰斯基的跨国之举“总统委员会”从“总统委员会”到埃尔夫公司·死亡谷战果世界是正义的天下兴亡,匹夫有责国际合作组织国际合作的基本形势国际组织及其活动国家组织及其活动政府行动叛逆巴塞塔禁毒大战强效纯可卡因埃斯科瓦尔扼住命运的咽喉绿色美元保甲政策金融特别行动小组毒品利益硕果累累:洗钱巨鳄落网记腐败分子落网记阴谋缘何受罚:从里格斯银行到皮诺切特通向“洗钱”之路一枝红杏出墙来秘密账户为什么是皮诺切特发财之道著名银行甘当帮凶秘密网络金蝉脱壳真相理由荷兰银行洗钱案银行高级职员露西·爱德华兹与皮特·博林洗钱案瑞士银行为阿巴查家族洗钱案汕头许氏地下钱庄案恐怖巨鳄落网记恐怖组织落网记恐怖分子落网记恐怖洗钱类案件反恐洗钱联合行动毒品巨鳄落网记毒资与恐怖毒资与贿赂毒资与媒体打击贩毒联合行动银行涉嫌毒品洗钱案个人涉嫌毒品洗钱案结论:反洗钱任重道远附录1:国际会计准则的形成和发展附录2:《上海证券报》对汪澄清的访谈后记
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开播时间:09月02日 10:30