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刘阳 编 / 上海远东出版社 / 2016-01 / 平装
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上书时间2023-11-15
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国际结算业务及案例精析2016
当下,国际经济形势复杂严峻、监管新政层出不穷,对商业银行的国际结算业务处理及风险防控能力不断提出新的挑战。《国际结算业务及案例精析2016》为交通银行国际结算业务领域新业务的案例分析集锦和业务动态探讨。其针对传统信用证、保函、转让证、汇款、国内证等业务,结合具体案例对国际惯例、实务处理、争议解决和风险防控等方面进行了比较全面、深入的剖析和探讨,极具典型性、代表性和可借鉴性,适合银行国际结算人员、客户经理、产品经理和从事国际贸易的企业客户参考学习。
1.实务操作篇开证行擅改申请,申请人借机索赔火山喷发迟交单,做好预防可避免限制议付非理由,通知审证很重要索偿操作遇风险,细定方案促服务交单行提示不符,开证行拒付败诉提早交单致不符,遗失单据陷被动先收后支转让证,恪尽职守是根本超范围申请转让,依惯例拒绝办理深究信用证惯例,保驾超范围转让区内企业办转让,国际收支巧申报拒付表述须谨慎,电提不符非全策惯例条文滥排除,拒付风险共防范交单行要求被拒,承兑电勿发他人慎于通知行选择,防范受益人风险信用证跨境支付,人民币合理安排通知行未给正本,受益人交单受阻出口信用证催收,实战好经验总结入侵邮箱改账号,诈骗货款被识破尽职行事保善意,止付令下维权益法院因欺诈止付,银行循例外解困基础交易涉欺诈,业务经验须总结2.技术审核篇提单卸货港不同,是否为部分发运提单直寄申请人,背证风险需防范三分一提单直寄,信用证交单被拒本有资格签提单,双重代理反遭拒判断空运单发运日,批注措辞应讲究何谓保单可转让,标准实务厘清晰保险代理有多种,核赔查勘本不同发票不符遭拒付,遵守规则很重要产地证要求不明,收货人竟为卖方证明无确切结果,拒付因品质争议来证机构非银行,仔细甄别可防范连环来袭信用证,火眼金睛识诈骗扑朔迷离终收汇,抽丝剥茧寻规律信用证保管不当,银行间反复交涉委托行不愿付款,代理行应当谨慎依提示接受单据,探究竟表达何意错解信用证安排,遭遇假假远期证3.业务探讨篇逐一案例细评述,贸易背景全展论保税区货权转移,总结经验防风险警惕假转口业务,防控真套利风险无单放货多风险,总结经验少损失出口双保理业务,案例论风险防范国内证产品虽好,收益下风险当防保函见索应即付,欺诈交单使免责制裁利剑悬头上,免责条款论是非……
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开播时间:09月02日 10:30