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上书时间2023-05-10
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【编辑推荐】:
梳理境内外合规监管制度的发展历程和案例
聚焦六大领域为企业提供切实可行合规方案
【内容简介】:
本书共三篇十一章，大体分为三个部分：一是论述了境内外合规监管制度的发展历程，提供了企业合规管理体系的建设策略及海外主要的合规管理制度；二是通过介绍海外经典刑事合规案例，将理论与实践相结合，分析了我国刑事合规实践和发展趋势，以及开展刑事合规实务和成果；三是针对环境保护、安全生产、市场交易、知识产权、财务税收、数据安全六大领域，围绕合规创造价值为企业提供了切实可行的合规方案。
基于以上内容，本书可以帮助企业、律师乃至司法界认识企业合规对于公司治理的重要价值，获取合规管理的实务操作方法，并能从全球的角度拓展视野，认清企业合规管理和刑事合规激励机制的发展趋势，探索出一条具有中国特色的合规之路。
【作者简介】:
陈斌
1991年毕业于南京大学法学院，具有律师、注册会计师、税务师资格。曾任南京市税务局复议应诉负责人，雨花台区财政局副局长，南京市国资委董事监事处处长、审计处处长、人事处处长；现为盈科南京管委会主任，同时担任全国律协财税法专业委员会副主任，江苏省律协财税法律专业委员会主任，江苏省检察院企业合规试点工作智库成员，江苏省司法厅及南京市检察院、玄武区检察院、鼓楼区检察院、建邺区检察院涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，南京市国资委外部董事，江苏省南京市人民政府、江苏省工商联合会（总商会）法律顾问，南京市仲裁委仲裁员，南京市金融消费纠纷调解委员会调解员。律师执业的主要领域为财税、刑事合规、证券投资等。
【目录】:
第一篇 进入合规的时代
第一章 合规起源和监管制度发展之路
第一节 合规起源
第二节 美国合规监管制度发展之路
第三节 欧洲和国际组织合规监管制度发展之路
第四节 我国合规监管制度发展之路
第二章 企业合规“大势已至”
第一节 五家央企合规体系建设的成功“试水”
一、试点中央企业的合规建设情况
二、试点中央企业的合规建设特点
第二节 《中央企业合规管理办法》诠释
一、合规内涵
二、组织和职责
三、制度建设
四、运行机制
五、合规文化
六、信息化建设
七、监督问责
第三节 《合规管理体系—要求及使用指南》诠释
一、标准制定背景和意义
二、标准的主要内容
第四节 企业合规管理体系的建设策略
一、组织架构
二、合规管理制度
三、运行机制
四、保障机制
五、合规管理重点
六、合规管理难点
七、合规界别与融合
第三章 挑动中企“出海神经”的合规
第一节 美国的长臂管辖
一、美国域外涉华执法活动
二、美国《反海外腐败法》
三、美国出口管制和制裁
第二节 “一带一路”沿线反商业贿赂的应对策略
一、“一带一路”沿线反商业贿赂的法律风险
二、“一带一路”中国企业跨国商业贿赂风险防控合规重点
第二篇 刑事合规新视野
第一章 风暴后的解体与再造
第一节 谁杀死了安达信？
第二节 涅槃重生的西门子
第三节 合规——企业的免死金牌？
第二章 合规春风吹入华
第一节 摸着石头过河
一、第三方机制的启动
二、第三方机制名录库范围
三、智慧平台的智慧建设
四、第三方机制的费用支付
五、“走出去”企业的事前合规
六、合规的正当性依据
七、涉案企业合规的建设、评估和审查
第二节 专项合规也有七寸
一、专项合规计划的基本要求
二、专项合规计划的具体制定
第三节 合规有效是谁说了算？
一、公司合规程序评价
二、内部控制审计
第四节 合规之路道阻且长
一、第三方机制专业人员选定标准
二、第三方机制的监督评估
三、检察机关在合规考察中的角色
四、企业未通过合规考察的处理
五、合规考察期限内有其他未被掌握的犯罪的处理
第五节 合规之果
一、最高人民检察院公布的第一批四则典型案例
二、最高人民检察院公布的第二批六则典型案例
三、最高人民检察院公布的第三批五则典型案例
四、江苏省人民检察院发布的涉及合规的典型案例
第三篇 合规创造价值
第一章 环境保护领域的合规管理
第一节 环境保护领域的风险识别
一、大气污染物排放常见违法行为与法律责任
二、水污染物排放常见违法行为与法律责任
三、土壤污染物防治常见违法行为与法律责任
四、噪声污染防治常见违法行为与法律责任
五、工业固体废物管理常见违法行为与法律责任
六、危险废物管理常见违法行为与法律责任
第二节 环境保护领域合规典型案例
第三节 环境保护领域的合规建设
一、合规尽职调查
二、建立企业环境风险库
三、构建全面防控排查体系
四、完善责任管理体系
第二章 安全生产领域的合规管理
第一节 安全生产领域的风险识别
一、矿山企业常见违法行为与法律责任
二、金属冶炼企业常见违法行为与法律责任
三、运输企业常见违法行为与法律责任
四、建设施工企业常见违法行为与法律责任
五、粉尘涉爆企业常见违法行为与法律责任
六、危险物品的生产、经营、储存企业常见违法行为与法律责任
七、食品企业常见违法行为与法律责任
八、医药企业常见违法行为与法律责任
第二节 安全生产领域的合规建设
一、企业安全生产面临的新形势
二、企业安全生产合规制度建立的意义
三、如何构建企业安全生产合规制度
第三章 市场交易领域的合规管理
第一节 市场交易领域的风险识别
一、不正当竞争行为的认定与法律责任
二、垄断经营行为的认定与法律责任
三、商业贿赂行为的认定与法律责任
第二节 市场交易领域的合规建设
一、美国《反海外腐败法》（FCPA）借鉴
二、中国香港《防止贿赂条例》借鉴
三、中国内地执法数据分析
四、应对措施
第四章 知识产权领域的合规管理
第一节 知识产权领域的风险识别
一、商标权领域的违法行为认定与法律责任
二、专利权领域的违法行为认定与法律责任
三、著作权领域的违法行为认定与法律责任
第二节 知识产权领域合规典型案例
第三节 知识产权领域的合规建设
一、做好平时的“留痕”工作
二、建立素材库
三、进行“风险评估”并划分风险等级
四、强化人员培训
五、鼓励独创性
六、利用存证技术保护自主创作
第五章 财务税收领域的合规管理
第一节 财务税收领域的风险识别
一、财务税收领常见的风险
二、法律责任
第二节 财务税收领域合规典型案例
第三节 财务税收领域的合规建设
一、税务合规管理机制
二、税务合规管理专项
第六章 数据安全领域的合规管理
第一节 数据安全领域的风险识别
一、个人信息领域的违法行为认定与法律责任
二、数据安全领域的违法行为认定与法律责任
三、网络安全领域的违法行为认定与法律责任
第二节 数据安全领域合规典型案例
第三节 数据安全领域的合规建设
一、合规尽职调查
二、建立企业信息数据风险库
三、构建全面防控排查体系
四、完善责任管理体系
附 录
一、企业合规法律汇总
二、企业合规具体操作流程
三、企业合规具体操作文书模板
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开播时间：09月02日 10:30
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