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严立新 / 复旦大学出版社 / 2019-10 / 其他
售价 ¥ 16.00 3.5折
定价 ¥46.00
品相 九品
上书时间2021-12-29
反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)
本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,理论与实务并重”为指针,共分四篇十章,从基础到高阶,由理论到实务,先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段――KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍,尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析,可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。
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开播时间:09月02日 10:30