洗钱罪类案释解与法律实务

本书在洗钱罪案例的选取上，既有传统的洗钱罪案例，又有利用现代科技手段和信息化平台进行的新型犯罪形态的洗钱罪案例；既有笔者亲自代理的典型案例，又有最高人民法院发布的指导性案例。本书按照洗钱罪的类型进行章节划分，分别为毒品犯罪类洗钱罪、黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪、走私犯罪类洗钱罪、贪污贿赂犯罪类洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪、金融诈骗犯罪类洗钱罪等，并选取相关典型案例，通过“案情介绍”“争议焦点”“辩护要点”“裁判要点”“实务评析”“类案指引”“关联法规”等多个模块，对案例和实务问题进行剖析，为从事一线刑事法律实务的办案人员和广大读者提供参考。

王朝勇，律师、仲裁员。北京市京师律师事务所权益投资合伙人，北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师，清华大学法学院法律硕士专业学位研究生联合导师，中国政法大学法律硕士学院研究生兼职导师，中国政法大学证据科学研究院硕士研究生实务导师，中国人民大学法学院法律硕士专业学位研究生实务导师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员，中国政法大学企业合规研究中心执行主任、高级研究员。著有《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《有效辩护之道——我为法律人辩护》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说成就成——律师点评大要案》《说过就过——司法考试通关大全》《企业合规实战案例解析》《中学生法治教育读本》等著作。陆云英，浙江金兰律师事务所主任、律师，中国政法大学企业合规研究中心执行主任、高级研究员，中国政法大学法律硕士学院研究生兼职导师，国家司法文明协同创新中心、中国政法大学证据科学研究院硕士研究生实务导师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员，浙江省法律宣讲团成员，浙江省、金华市涉案合规评估专业人员，金华仲裁委员会仲裁员，民建开发区基础委员会委员，金华市贸促会涉外商事法律专家，金华民建企业家联合会副会长，金华兰溪商会副会长，金华市工商业联合会执委。专业领域为企业合规，公司股权结构的设计、公司相关的诉讼，企业清算、重整和破产，民商事案件的诉讼、仲裁，刑事案件辩护。著有《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《企业经营管理法律风险》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《说成就成——律师点评大要案》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《企业合规实战案例解析》《说上就上——公司创业板上市法律实务和案例解析》。李易坪，四川大学哲学博士，研究方向为哲学、法理学、伦理学。近年来，参与省部级课题2项，发表论文5篇，其中2篇为CSSCI来源期刊。论文成果如下：(1)李易坪：《法治思维视阈下科技伦理教育观完善探析——基于当下科技发展中学术道德失范行为现象的思考》,载《法学杂志》2020年第5期。(2)李易坪：《自然，质简与玄诗：道家文学风格之美育价值——评<中国道教文学思想史>》，载《教育发展研究》2023年第16期。(3)李易坪：《马克思人学观中的哲学思维探析》，载《山东青年政治学院学报》2020年第3期。(4)李易坪，王增福：《经验论与唯理论对“天赋观念”的论争》，载《济宁学院学报》2020年第4期。(5)李易坪：《“德文化”的时代价值探析》，载《中共济南市委党校学报》2020年第3期。倪玉斌，浙江金哲律师事务所主任，金华仲裁委员会仲裁员，金华市律师协会第七届常务理事，婺城区政协委员，金华市政府行政规范性文件（立法）行政合同审查专家，金华市行政复议委员会专家，浙江省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，金华市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，金华市政府执法监督员，金华市人民检察院人民监督员，金华市医疗保障局社会监督员，金华市金哲企业合规发展中心理事长，金华市浙江北大科技园创新创业导师，金华市特殊教育学校法治副校长，民进企业家理事会副会长，民进金华市委会社法医卫工作委员会主任，民进金华教育一支部副主委，金华市中小微企业营商环境法律服务团成员，婺城区人民法院第三方案件评查专业人员，金华市侨联法顾委委员。陆一凡，上海市锦天城律师事务所执业律师，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员，华东政法大学刑事法学院本科学位论文校外评阅专家。主要执业领域为刑事辩护、企业合规、公司治理、争议解决。参与编著：《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《说成就成——律师点评大要案》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》等。刘绪光，毕业于中国人民大学，现为北京市京师律师事务所执业律师、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员。通过多年的法律知识学习及多年的办案实践，具有深厚的法学理论功底和较强的实战能力，在工作中始终秉承“专业、诚信、高效、优质”服务理念，尽力尽心尽责地处理接受委托的每一个案件。专注于公司纠纷及经济类刑事辩护，担任多家企业法律顾问。执业期间处理多件民商事法律案件、刑事案件、刑民交叉案件，对虚假诉讼领域研究较深。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说过就过——司法考试通关大全》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《有效辩护之道——我为法律人辩护》《说成就成——律师点评大要案》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《中学生法治教育读本》等。单子峰，北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部成员，中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说过就过——司法考试通关大全》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《说成就成——律师点评大要案》《中学生法治教育读本》等。李哲睿，北京市京师律师事务所执业律师，毕业于中南财经政法大学国际法学专业，法学硕士。参与办理多件涉区域民事案件，以及多件刑事案件、刑民交叉案件，如虚假诉讼案件、诈骗案件、正当防卫案件等。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选（修订版）》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》等。谭经泉，北京京师（杭州）律师事务所高级合伙人、党支部副书记、首席刑辩律师、建筑工程法律事务部主任。杭州市律协第十届建设工程专业委员会秘书长，杭州市律协第十届刑事诉讼法专业委员会委员，杭州市律协第九届建设工程专业委员会委员，杭州市律协第九届刑法专业委员会委员。浙江省湖北商会第一届法务行业委员会副主任，杭州市湖北商会法律援助中心副主任兼秘书长，上海湖北通山商会名誉会长，第十届、十一届中国人民政治协商会议湖北省通山县委员会委员，中共成宁市委、咸宁市政府招商大使。曾荣获咸宁市光彩事业促进会“爱心大律师”称号，2020年、2021年、2022年湖北省通山县工商业联合会共青团通山县委员会“捐资助学优选个人”，京师杭州律所建筑工程法律事务部京师律所体系2022年度、2023年度全国优秀专业部门，个人获得2020年至2023年连续四年北京京师(杭州)律师事务所业务领跑奖。赵姝赟，北京市京师律师事务所执业律师。参与编著：《民间借贷——新型疑难复杂案例精选（修订版）》《企业行政合规——基础理论与法律实务》《企业劳动用工合规——HR不可不知的200个实务问题及风险提示》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》等。

目  录第一章毒品犯罪类洗钱罪1.毒品犯罪“自洗钱”行为、为他人毒品犯罪转移资金行为之认定——以河南省尉氏县人民法院（2022）豫0223刑初223号为例2.对洗钱赃款为毒品犯罪所得的“明知”可依据基础事实严格推定——以湖北省孝感市中级人民法院(2023)鄂09刑终88号为例3.主观犯意与实施行为视角下洗钱罪的出罪认定——以沈阳市和平区人民法院（2021）辽0102刑初1160号为例第二章黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪1.上游犯罪为黑社会性质的组织犯罪的洗钱罪——以江西省南昌市东湖区人民法院（2019）赣0102刑初575号为例2.涉黑社会性质组织犯罪洗钱案件中“明知”的认定和犯罪数额的确定——以最高人民检察院发布的检察机关惩治洗钱犯罪典型案例之李某华洗钱案为例3.掩饰、隐瞒上游利用黑社会性质组织影响力的犯罪所得及收益构成洗钱罪——以最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例之曾某洗钱案为例第三章走私犯罪类洗钱罪1.上游犯罪为走私犯罪的洗钱罪——以北京市第四中级人民法院（2022）京04刑初18号为例2.购买走私的普通货物、物品以供自用构成洗钱罪——以广东省佛山市南海区人民法院（2021）粤0605刑初3292号为例3.为他人走私货物提供银行账户、帮助转移资金行为之认定——以山东省日照市岚山区人民法院(2021)鲁1103刑初6号为例第四章贪污贿赂犯罪类洗钱罪1.贪污贿赂类洗钱犯罪的行为人对犯罪对象的明知应当是成立犯罪的必要条件——以山东省泰安市泰山区人民法院(2021)鲁0902刑初458号为例2.利用公司进行虚假交易，帮助他人掩饰、隐瞒受贿所得行为之认定——以四川省中江县人民法院（2021）川0623刑初284号为例3.洗钱犯罪案件中被告人主观故意的认定——以山东省滨州市滨城区人民法院（2018）鲁1602刑初358号为例4.洗钱罪与赃物犯罪的法律竞合关系研究——以湖北省恩施中级人民法院（2020）鄂28刑终91号为例第五章破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪1.金融领域洗钱罪及洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分——以广东省广州市人民法院（2011）粤刑初735号为例2.为他人收购银行卡帮助洗钱后“漂白”、合法化犯罪所得构成自洗钱——以江西省乐安县人民法院（2022）赣1025刑初40号为例3.浅论借贷型非典型洗钱在实务中的疑难点——以天津市南开区人民法院（2021）津0104刑初384号为例第六章金融诈骗犯罪类洗钱罪1.“提供资金账户型”洗钱罪的认定——以上海市第一中级人民法院(2021)沪01刑终1254号为例2.信用卡金融犯罪案件中洗钱罪的认定附录一  洗钱罪涉及法律法规及司法解释汇编中华人民共和国刑法（节录）中华人民共和国刑事诉讼法（节录）中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（节录）最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定（节录）最高人民法院、最高人民检察院、海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（节录）最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释（节录）最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（节录）全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）（节录）附录二  关于洗钱罪典型案例、解读及答记者问最高人民检察院第四十四批指导性案例最高人民检察院第四十七批指导性案例依法履行职务犯罪检察职能  助力惩治金融腐败和防范金融风险检察机关惩治洗钱犯罪典型案例最高人民检察院第二批惩治洗钱犯罪典型案例解读优选检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问最高人民检察院、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例最高人民法院、最高人民检察院联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例依法从严打击私募基金犯罪  维护金融安全助推行业治理人民法院案例库案例附录三  北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例广东省高级人民法院发布依法惩治金融犯罪典型案例附录四  检察机关依法惩治洗钱犯罪  让“罪”与“赃”无处遁形  切实保障经济金融安全国家监察委员会、最高人民检察院、公安部印发在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部联合制发《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》