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一、澳大利亚、德国、丹麦、美国预防洗钱法规
澳大利亚金融交易报告法1988
目录
澳大利亚金融交易报告修正案1997
德国关于严重犯罪所得资产侦查条例
丹麦防止洗钱法令
美国白宫新闻秘书办公室行政令
二、美国银行防洗钱工作指南
洗钱(为保加利亚政府所拟)
三、美国、荷兰有关部门的反洗钱报告
荷兰司法部异常交易报告办公室(MOT)年度报告(1997)
四、国际反洗钱组织
金融诉讼特别工作组
FOPAC组织
五、美国金融犯罪稽查局(FinCEN)简介
六、国际刑警组织和金融诉讼特别工作组组织的洗钱专题讨论会(资料)
(一)1994年3月国际刑警组织洗钱工作组会议(巴黎)
芬兰代表团的报告
印度代表团的报告
意大利代表团的报告
挪威代表团的报告
尼日利亚代表团的报告
(二)1995年12月金融诉讼特别工作组和联邦秘书处组织的第三届亚洲洗钱会议(东京)
泰国代表团的报告
也门代表团的报告
洗钱犯罪所得处理专家组报告
(三)1996年11月FATF和ICPO—INTERPOL组织的洗钱方法(犯罪收益处置)专题讨论会(香港)
金融诉讼特别工作组关于洗钱类型的报告
马来西亚代表团的报告
巴基斯坦代表团的报告
澳大利亚代表团的报告
香港代表团的报告
附:香港向金融诉讼特别工作组提供的1996—1997年洗钱类型调查
七、国际组织有关反洗钱文件
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法
联合国禁毒署《1995依赖性毒品法》摘译
金融诉讼特别工作组关于洗钱问题的四十条建议