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姜威 著 / 中国金融出版社 / 2010-07 / 平装
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上书时间2020-12-31
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反洗钱国际经验与借鉴
洗钱是人类社会的“毒瘤”,它使资金游离于监管之外,不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长并滋生新的犯罪,扭曲正常的经济金融秩序,腐蚀公众道德。在当前经济全球化的环境下,洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁,洗钱已成为国际一大公害。在我国,随着市场经济的发展,洗钱犯罪现象也日趋严重。严峻的反洗钱形势告诉人们:在反洗钱问题上必须有明确的立场,任何人都不可能置身事外。只有严厉打击洗钱犯罪,积极预防洗钱活动,才能维护社会的长治久安和经济的健康发展。
1加拿大1.1加拿大反洗钱国情背景1.2加拿大反洗钱工作框架1.3加拿大反洗钱监管体系1.4借鉴与启示2美国2.1美国反洗钱国情背景2.2美国反洗钱工作框架2.3美国反洗钱制度建设2.4借鉴与启示3英国3.1英国反洗钱国情背景3.2英国反洗钱工作框架3.3英国反洗钱管理体系3.4借鉴与启示4法国4.1法国反洗钱国情背景4.2法国反洗钱工作框架4.3法国反洗钱制度建设4.4借鉴与启示5德国5.1德国反洗钱国情背景5.2德国反洗钱工作框架5.3德国反洗钱制度建设5.4德国反洗钱合作机制5.5借鉴与启示6俄罗斯6.1俄罗斯反洗钱国情背景6.2俄罗斯反洗钱工作框架6.3俄罗斯反洗钱制度建设6.4俄罗斯反洗钱合作机制6.5借鉴与启示7西班牙7.1西班牙反洗钱国情背景7.2西班牙反洗钱工作框架7.3西班牙反洗钱制度建设7.4借鉴与启示8荷兰8.1荷兰反洗钱国情背景8.2荷兰反洗钱工作框架8.3荷兰反洗钱制度建设8.4荷兰反洗钱合作机制8.5借鉴与启示9瑞典9.1瑞典反洗钱国情背景9.2瑞典反洗钱工作框架9.3瑞典反洗钱制度建设9.4借鉴与启示10比利时10.1比利时反洗钱国情背景10.2比利时反洗钱工作框架10.3比利时反洗钱制度建设10.4借鉴与启示11瑞士11.1瑞士反洗钱国情背景11.2瑞士反洗钱工作框架11.3瑞士反洗钱制度建设11.4借鉴与启示12中国香港12.1中国香港特区反洗钱背景12.2中国香港特区反洗钱工作框架12.3中国香港特区反洗钱制度建设12.4中国香港特区反洗钱合作机制12.5借鉴与启示13中国台湾13.1中国台湾地区反洗钱背景13.2中国台湾地区反洗钱工作框架13.3中国台湾地区反洗钱制度建设13.4借鉴与启示14韩国14.1韩国反洗钱国情背景14.2韩国反洗钱工作框架14.3韩国反洗钱制度建设14.4借鉴与启示15日本15.1日本反洗钱国情背景15.2日本反洗钱工作框架15.3日本反洗钱制度建设15.4借鉴与启示16新加坡16.1新加坡反洗钱国情背景16.2新加坡反洗钱工作框架16.3新加坡反洗钱制度建设16.4借鉴与启示17马来西亚17.1马来西亚反洗钱国情背景17.2马来西亚反洗钱工作框架17.3马来西亚反洗钱制度建设17.4马来西亚反洗钱合作机制17.5借鉴与启示18泰国18.1泰国反洗钱国情背景18.2泰国反洗钱工作框架18.3泰国反洗钱制度建设18.4泰国反洗钱合作机制18.5借鉴与启示19澳大利亚19.1澳大利亚反洗钱国情背景19.2澳大利亚反洗钱工作框架19.3澳大利亚反洗钱制度建设19.4澳大利亚反洗钱合作机制19.5借鉴与启示参考文献
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开播时间:09月02日 10:30