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图书条目信息
- 作者: 中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编译
- 出版社: 中国金融出版社
- 出版时间: 2021-12
- 版次: 1
- ISBN: 9787522008516
- 定价: 98.00
- 装帧: 其他
- 开本: 16开
- 纸张: 胶版纸
展开全部
- 货号:
- 1202576702
- 品相描述:全新
- 新华文轩网络书店 全新正版书籍
- 商品描述:
- 受益所有人指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人)。受益所有人识别作为当前国际反洗钱监管新兴领域,各国已采取多种措施,不断加强受益所有人识别,提升法人和法律安排透明度,防止法人和法律安排被洗钱和恐怖融资活动滥用。本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准,以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求,了解国际反洗钱主流标准,借鉴其他国家或地区的实践做法,从而更加有效地开展受益所有人识别工作。
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