致谢
前言
第1章 总 论\ 1
第1节 法律风险控制的整体思路\ 2
第2节 互联网金融广告的法律风险与控制\ 6
第3节 网络经营许可的法律规范与风险\ 12
第4节 非法集资的法律风险\ 19
第5节 网络及信息安全的法律风险\ 27
第6节 网络及信息安全常见隐患及预防措施\ 31
第2章 投资者的风险和权益保护\ 37
第1节 典型风险案例\ 38
第2节 投资风险预防的途径\ 39
第3节 高利转贷罪的风险控制\ 49
第4节 非法发放贷款的风险\ 50
第5节 投资者信息保护\ 51
第6节 投资者的投资适当性控制\ 53
第7节 理财产品风险等级识别\ 54
第8节 投资者的证据保存\ 55
第9节 投资者解决纠纷的方式\ 57
第10节 违法网贷平台资产处置基本规则\ 58
第11节 投资者的权益困境及其保障路径\ 60
第3章 P2P网贷业的法律风险控制\ 71
第1节 最新政策与法规要点\ 72
第2节 典型风险案例\ 72
第3节 网络借贷基本法律关系\ 74
第4节 债权转让模式的禁止及其法律理由\ 75
第5节 出借人资金合法性的风险控制\ 78
第6节 黑名单信息披露制度的风险控制\ 79
第7节 平台网络安全的法律风险控制\ 79
第8节 非法吸收公众存款罪的风险控制\ 81
第9节 集资诈骗罪的风险控制\ 84
第10节 泄露客户信息的法律风险防范\ 85
第11节 后监管时期网贷业合规转型路径\ 86
第12节 网贷评级的法律风险与防范\ 94
第13节 其他法律风险的控制\ 97
第14节 重要判决与风险防范借鉴\ 100
第15节 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》要点\ 113
第16节 互联网金融企业转型实例\ 115
第17节 互联网金融业务升级与风控实例\ 122
附录（一）《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》\ 137
附录（二）《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》\ 150
第4章 众筹的法律风险控制\ 158
第1节 最新政策与法规要点\ 159
第2节 典型风险案例\ 160
第3节 众筹发展状况\ 162
第4节 实物回报类众筹的法律风险\ 164
第5节 股权众筹的法律风险\ 167
第6节 其他法律风险\ 170
第7节 股权众筹的法律风险控制\ 172
第8节 众筹合法化的思考\ 176
第9节 股权众筹项目计划书撰写十要素\ 180
第10节 股权众筹项目计划书实例\ 182
第11节 股权众筹风险防范调研报告\ 189
第5章 互联网综合理财平台的法律风险控制\ 202
第1节 最新政策与法规要点\ 203
第2节 典型风险案例\ 204
第3节 业务模式与法律解析\ 204
第4节 行政处罚法律风险与控制\ 208
第5节 刑事法律风险与控制\ 212
第6节 网络安全的风险控制\ 215
第7节 相关法规的其他规定\ 216
第6章 网络虚拟货币的法律风险控制\ 219
第1节 交易机构的风险与监管应对\ 222
第2节 假借虚拟货币名义进行传销和集资诈骗的风险\ 227
第3节 网络虚拟货币安全的风险\ 230
第4节 救济不足或缺位的风险\ 230
第5节 助推洗钱的法律风险\ 231
第6节 恶化金融秩序的风险\ 234
第7节 持有比特币的法律风险\ 235
第8节 盗窃比特币的刑事法律风险与争议\ 237
第9节 利用比特币从事违法活动的法律风险\ 242
第10节 政策不确定性的风险\ 242
第11节 消费者保护途径\ 243
第12节 比特币交易平台调研报告\ 244
附录 《关于防范比特币风险的通知》\ 259
第7章 互联网保险的法律风险控制\ 263
第1节 最新政策与法规要点\ 264
第2节 互联网保险现状\ 264
第3节 典型风险案例\ 266
第4节 网络安全的风险\ 267
第5节 经营和产品设计风险\ 268
第6节 投保人主体不适格的法律风险\ 270
第7节 欠缺保险利益诱发的法律风险\ 270
第8节 第三方保险网站的法律风险\ 273
第9节 相互保险的业态和法律风险\ 274
第10节 风险控制途径\ 276
第11节 《互联网保险业务监管暂行办法》核心要点解读\ 278
附录 《互联网保险业务监管暂行办法》\ 281
第8章 第三方支付的法律风险控制\ 291
第1节 最新政策与法规要点\ 292
第2节 典型风险案例\ 293
第3节 备付金被挪用的风险\ 294
第4节 网络与信息安全的风险\ 296
第5节 交易安全的风险\ 297
第6节 信用卡套现的风险\ 298
第7节 资金账户管理的风险\ 299
第8节 无证经营的法律风险\ 300
第9节 法律风险的控制\ 304
第10节 网络支付业务合规与风险要点\ 306
第11节 消费者对网络支付应把握的要点\ 307
附录 《非银行支付机构网络支付业务管理办法》\ 309
第9章 可信电子数据证据的实现方式\ 324
第1节 电子数据证据存在的问题\ 325
第2节 典型案例\ 327
第3节 电子数据证据的法律规定\ 328
第4节 保障电子数据证据法律效力的方法\ 330
第5节 可靠电子签名实现架构\ 334
第6节 常见电子合同签署方式\ 337
第7节 监管办法对电子数据证据的要求和应对\ 338
第8节 有效电子证据链的关键节点\ 339
第9节 电子数据保全行业标准的建议\ 340
第10节 相关司法案例\ 341
第10章 其他互联网金融业态的法律风险控制\ 344
第1节 互联网＋信托的法律风险\ 345
第2节 互联网＋私募基金的法律风险\ 346
第3节 互联网＋私募债的法律风险\ 349
第4节 互联网＋票据理财的法律风险\ 353
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