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李竞雄 编 / 中国金融出版社 / 2008-09 / 平装
售价 ¥ 88.00
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上书时间2021-03-01
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反洗钱典型案例评析
本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析,归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势,研究洗钱活动的基本规律和主要特点,总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验,对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高,增强反洗钱工作的有效性具有重要意义,同时,也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料,
一、洗钱犯罪类案例1 汪某毒赃洗钱案案例2 蔡某毒赃洗钱案案例3 黄某走私洗钱案案例4 潘某银行卡洗钱案案例5 谈某走私洗钱案案例6 傅某受贿资金洗钱案二、地下钱庄类案例7 罗某地下钱庄案案例8 邹某地下钱庄案案例9 “6·16”地下钱庄案案例10 “6·21”地下钱庄案案例11 李某、吴某等人地下钱庄案案例12 L某地下钱庄案案例13 向信息撮合型转变的x地下钱庄案案例14 M某通过地下钱庄支付走私款案案例15 通过地下钱庄支付走私货物差价款案三、其他非法经营类案例16 涉赌、涉税非法买卖外汇案案例17 某买买提明从事非法买卖外汇案案例18 周氏非法经营案案例19 非法经营银行承兑汇票贴现业务案案例20 F某非法传销案案例21 Z公司非法网络炒汇案案例22 某网站非法经营电子黄金投资业务案四、非法吸收公众存款类案例23 吴某非法吸收公众存款案案例24 金某非法吸收公众存款案案例25 内外勾结非法吸收公众存款案五、职务犯罪类案例26 职务侵占、贪污案案例27 李某贪污挪用住房公积金案案例28 利用职权挪用资金案案例29 许某、余某等银行内部员工贪污挪用银行资金案案例30 利用企业改制侵占国有资产案案例31 某银行支行行长受贿案六、涉税类案例32 某软件开发公司新型涉税案案例33 某石化公司偷逃税款案案例34 某房地产公司转移利润偷逃税款案案例35 某建设工程公司代理取现协助逃税案案例36 某纺织原料经销部偷漏税案案例37 曹某偷税案案例38 伍某等人骗取出口退税案七、涉赌类案例39 通过走私现金方式转移赌资案案例40 网络赌博案案例41 L某A、L某B等人六合彩、赌球案案例42 L某等人网络赌博案案例43 黄某经营地下私彩案八、证券保险类案例44 某证券公司违规使用拆借资金案案例45 利用寿险公司洗钱案九、其他类案例46 贷款诈骗案案例47 合同诈骗案案例48 两起黑社会性质组织案案例49 某担保公司垫资验资案案例50 个人汇款渠道跨境资金异常流动案附录中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法后记
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开播时间:09月02日 10:30